La domanda ad esempio spicca, bensi, e ad esempio, nel momento delle indagini, un dirigente tanto potuto affermarsi a mutare sopra fiches contanti verso verso 7 milioni di euro (situazione annotata nell’ordinanza del Gip) restando al esternamente dei controlli previsti. Tutte operazioni quale, nella rifacimento della Mandato, sarebbero state remunerate per somme di contante o fiches anche sinon caratterizzerebbero a la totale trasgressione del copertura di 5mila euro a le operazioni durante contanti e, percio, a la inosservanza delle trascrizione antiriciclaggio. La rifacimento del andirivieni del ricchezza operata dai finanzieri prosegue in biate le fiches ricevute in passato (simulando, ossia, una somma ai tavoli), indi averne serbato una quota, restituisce il ricchezza �ripulito� al massimo di Rigenera Italia Srl. Allo stesso periodo, nella rifacimento d’accusa, da in questo momento partiva il spazio che razza di portava alla materiale �ripulitura� del denaro.
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